Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Notar

Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Notar: Das Bundesministerium der Finanzen hat eine Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich erstellt. Mit der GwGMeldV-Immobilien werden neue Meldepflichten nach dem Geldwäschegesetz für Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare geschaffen.

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Top informiert mit S+P Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Notar Besuchen Sie auch unseren Informationsblog Allgemeine und Besondere Verdachtsmomente für Geldwäsche, die Sie als Geldwäsche-Beauftragter zwingend kennen müssen.

Zielgruppe für Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Notar

• Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus Nicht-Finanzunternehmen.
• Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte sowie Notare.
• Rechtsbeistände, die nicht Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind, und registrierte Personen nach § 10
  des Rechtsdienstleistungsgesetzes.
• Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte.
• Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder.

Ihr Nutzen mit Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Notar

• Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
• Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
• Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
• Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
• Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Ihr Vorsprung mit Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Notar

+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen“

+ S+P Studie „Geldwäsche aktuell“

+ S+P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche im Güterhandel“

+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Bereich Nicht-Finanzunternehmen

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

• Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
• Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
• „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
• Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
• Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
• 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten

Die Teilnehmer erhalten mit Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Notar die S+P Tool Box:
+ Umsetzen der S+P Checkliste zu den GwG-Prüfkriterien

Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung – Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Notar

• Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
• Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
• Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
• Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Die Teilnehmer erhalten mit Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Notar die S+P Tool Box:
+S+P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG

Geldwäscheprävention bei Nicht-Finanzunternehmen – Praxisfälle

• Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
• Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
• Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
• Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
• Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

Die Teilnehmer erhalten mit Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Notar die S+P Tool Box:
+ S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

• 5. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum Geldwäschegesetz 2020
• Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
• Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
• Verdachtsmitteilungen nach §§ 43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
• Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
• Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

Die Teilnehmer erhalten mit Online Lehrgang Geldwäscheprävention: Neue Pflichten als Notar die S+P Tool Box:
+ S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

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