Bei welchen Rechtsformen verlangt die sektorspezifische Risikoanalyse verstärkte Geldwäsche-Sorgfaltspflichten?
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Sektorspezifische Risikoanalyse: Bei welchen Unternehmens-Rechtsformen jetzt verstärkte GwG-Sorgfaltspflichten gelten I. Management Summary 1.) Gezielter Fokus auf Hochrisiko-Strukturen: Die behördliche Risikoanalyse stuft insbesondere die Rechtsformen GmbH und UG sowie...


