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China Orders 834 & 835: Compliance & Haftung 2026

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Compliance-Albtraum 2026: China Order 834 & 835, werden China-Audits jetzt als Spionage qualifiziert? Haftet Dein C-Level jetzt persönlich und unmittelbar? I. Warum Du diesen Artike lesen solltest: Du solltest diesen Text lesen, weil er den geopolitischen Umbruch von der abstrakten...

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Geldwäscheaufsicht: Finanzholdings unter neuer Aufsicht

Neue Geldwäscheaufsichtsvorschriften für Finanz- und Versicherungs-Holdinggesellschaften Das deutsche Geldwäschegesetz (GwG) wurde zum 1. Juli 2024 durch wesentliche Änderungen bereichert. Diese betrafen die Aufsicht über Finanzholding-Gesellschaften, gemischte Finanzholding-Gesellschaften und Versicherungs-Holdinggesellschaften. Seit dem...

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BaFin verhängt Bußgelder: Ein Weckruf für Geldwäschebeauftragte

BaFin-Bußgelder setzen neue Maßstäbe für Geldwäschebeauftragte Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen eine deutsche Bank 30 Bußgelder in einer Gesamthöhe von 600.000 Euro verhängt. Die Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG) und das Kreditwesengesetz (KWG) sind ein klares Signal an die gesamte...

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AMLR/GwG: SOF-Verweigerung – Prozessablauf Verdachtsmeldung, Transaktionssperre & Restguthaben-Exits

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Die Köpfe hinter dem S+P Hub Compliance: Achim Schulz Achim Schulz begleitet C‑Level, Aufsichtsrats‑ und Geschäftsführungsmitglieder in AG, GmbH und BaFin‑regulierten Instituten dabei, den Spagat zwischen strategischer Transformation und den verschärften Governance‑Vorgaben aus KWG und...

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Auslagerung von AML/CFT-Funktionen unter der AMLR: Zulässigkeit, Grenzen und Schnittstellen gemäß Art. 18 & 19

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