Transparenzregister – Pflichten für Geschäftsführer Du bist Geschäftsführer einer GmbH? Dann stehst du 2026 unter besonderer Beobachtung der Aufsichtsbehörden. Das Transparenzregister hat sich vom einfachen Melde-Tool zum zentralen Compliance-Prüfstein entwickelt. Wer die strengen Meldepflichten für wirtschaftlich Berechtigte ignoriert...

Richtlinie (EU) 2017/541 verschärft die Compliance: Das neue Anti-Terror-Gesetz und die Folgen für die Praxis Das Gesetz setzt die EU-Richtlinie 2017/541 zur Terrorismusbekämpfung in deutsches Recht um und passt zugleich den Strafrahmen bei geheimdienstlicher Agententätigkeit an. Kernpunkte sind die Neufassung des Begriffs der...

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Übertragung von Sorgfaltspflichten nach § 17 GwG Nach § 17 GwG dürfen Verpflichtete bestimmte geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten auf Dritte oder externe Dienstleister übertragen. Während die Identifizierung und Informationseinholung (§ 10 Abs. 1 Nr. 1–4 GwG) delegierbar sind,...

Das Ende einer Ära: Die Einstellung des Millionenkreditmeldewesens nach § 14 KWG Das nationale Millionenkreditmeldewesen nach § 14 KWG wird zum 30. Dezember 2026 eingestellt. Grundlage hierfür ist das Standortfördergesetz (StoFöG), das den bürokratischen Aufwand für rund 3.200 meldepflichtige Institute reduziert. Die Aufsichtsbehörden...

Shortened KYC Intervals, Clear Risk Segregation, Stricter Monitoring New Rules for Prevention The requirements for money laundering and terrorism financing prevention are noticeably increasing.BaFin has clearly sharpened its expectations of you as an obligated party: shorter update intervals for customer data, a strict separation of money...