Geldwäscheprüfung 2026: Top 9 Erkenntnisse und Praxistipps für Compliance-Profis Die Bekämpfung von Geldwäsche bleibt 2026 das zentrale Thema für Finanzinstitute, verschärft durch den Systemwechsel zum 1. Januar 2027. Durch das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz werden Finanzholdings zu direkten GwG-Verpflichteten (§ 2 Abs. 1 Nr. 2a GwG), was...

Was versteht man unter Geldwäsche? Die Definition ebendieser, der Ablauf und die Prävention Bleiben Sie mit S+P Seminare up to date im Bereich Geldwäscheprävention. Ob Bank, Immobilienmakler oder Güterhändler – das nationale Geldwäschegesetz (GwG) und die kommende EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) nehmen immer mehr Unternehmen streng in die...

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Die Köpfe hinter dem S+P Hub Aufsichtsrat: Achim Schulz Achim Schulz begleitet C‑Level, Aufsichtsrats‑ und Geschäftsführungsmitglieder in AG, GmbH und BaFin‑regulierten Instituten dabei, den Spagat zwischen strategischer Transformation und den verschärften Governance‑Vorgaben aus KWG und...

Prävention von Terrorismusfinanzierung: Ein strategischer Ansatz für den Finanzsektor Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung erfordert eine gründliche Auseinandersetzung mit den institutsspezifischen Risiken, um effektive Sicherungsmaßnahmen und Kontrollen zu implementieren. Die Terrorismusfinanzierung, ist eine thematische...

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