Autor: p578650

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Übertragung von Sorgfaltspflichten nach § 17 GwG Nach § 17 GwG dürfen Verpflichtete bestimmte geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten auf Dritte oder externe Dienstleister übertragen. Während die Identifizierung und Informationseinholung (§ 10 Abs. 1 Nr. 1–4 GwG) delegierbar sind,...

Das Ende einer Ära: Die Einstellung des Millionenkreditmeldewesens nach § 14 KWG Das nationale Millionenkreditmeldewesen nach § 14 KWG wird zum 30. Dezember 2026 eingestellt. Grundlage hierfür ist das Standortfördergesetz (StoFöG), das den bürokratischen Aufwand für rund 3.200 meldepflichtige Institute reduziert. Die Aufsichtsbehörden...

Shortened KYC Intervals, Clear Risk Segregation, Stricter Monitoring New Rules for Prevention The requirements for money laundering and terrorism financing prevention are noticeably increasing.BaFin has clearly sharpened its expectations of you as an obligated party: shorter update intervals for customer data, a strict separation of money...

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz (BRUBEG): Neue ESG‑Pflichten für Banken nach CRD VI und CRR III Das BRUBEG ist beschlossene Sache! Mit den neuen §§ 26c und 26d KWG ziehen ESG-Risiken endgültig in das Kerngeschäft der Banken ein. Erfahre hier, welche Pflichten...

facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Schatten-KI im Unternehmen: Wie du als Geschäftsführer das Haftungsrisiko beherrschst Stell dir vor, in deiner Marketingabteilung werden Pressemitteilungen mit ChatGPT optimiert, dein Controlling lässt Quartalszahlen von einer KI analysieren und die HR-Abteilung nutzt ein praktisches Tool...