Welche Verschärfungen bringen die neuen BAIT 2020? Die neuen BAIT 2020 gelten künftig nicht nur für alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute, sondern auch für Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute einschließlich der Institute im Sinne von § 53 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) bzw. § 42 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes...
Autor: p578650
Was ist bei der Meldepflicht im Immobilienbereich nach GwG zu beachten? Mit der GwGMeldV-Immobilien wird die Meldepflicht im Immobilienbereich nach GwG eingeführt. Die Meldepflicht betrifft seit 01.10.2020 rechtsberatende Berufe, Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater. Gerade der Bezug zu Risikostaaten, Auffälligkeiten bei den beteiligten...
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