Risikoanalyse Geldwäsche für Kapitalanlagegesellschaft – Projektbericht Unser Mandant ist eine in Deutschland ansässige Kapitalanlagegesellschaft. Diese gehört zu den führenden Kapitalanlagegesellschaften mit dem Schwerpunkt Immobilien und Sale and Lease Back-Lösungen für mobile Vermögensgegenstände.   Risikoanalyse Geldwäsche für...

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Unternehmensnachfolge – Projektbericht – Fahrplan bei einem Ausscheiden eines Gesellschafters Unser Mandant zählt zu einem führenden IT-Handelsunternehmen mit Standorten in Deutschland und China. Das Unternehmen bewegt sich in der Umsatzgrößenklasse bis 50 Mio. € Umsatzsatzerlöse.   Unternehmensnachfolge – Projektbericht...

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44er-Pruefung Factoring – Projektbericht – Fit für die 44er-Prüfung – MaRisk-Prüfung Factoring Unser Mandant ist ein in Deutschland ansässiges Factoring-Unternehmen. Es gehört zu den führenden Abrechnungsgesellschaften für Zahnärzte, Pflege, Heilpraktiker und Kliniken mit den Schwerpunkten Abrechnungsdienstleistungen und Factoring. Mit...

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Interne Revision bei Reha-Klinikgruppe – Projektbericht Unser Mandant ist eine führende Reha-Klinikgruppe mit den Fachbereichen Orthopädie und Neurologie in Süddeutschland. Die Klinikgruppe bewegt sich in der Umsatzgrößenklasse bis 30 Mio. € Projektbericht – Ziel des Projekts Interne Revision Die Geschäftsführung der Reha-Klinikgruppe...

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Effiziente Kreditverwendungskontrolle bei Volksbank – Projektbericht Unser Mandant gehört mit einer Bilanzsumme in der Größenklasse bis 5 Mrd. € zu den führenden Regionalbanken in Süddeutschland.   Effiziente Kreditverwendungskontrolle – Zielsetzung des Projekts Unter Beibehaltung einer soliden Risikopolitik soll eine effiziente...

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